Binance Compliance Mitarbeiter verlassen die Finanzkriminalität, überwachen Rollen

KI-Zusammenfassung

Binance verliert nach dem Schuldeingeständnis gegenüber den USA Ende 2023 zahlreiche Mitarbeiter in den Schlüsselbereichen Compliance und Finanzkriminalitätsüberwachung. Die Kryptobörse hatte im selben Jahr Noah Perlman, früher Assistant US Attorney, als Chief Compliance Officer verpflichtet, um die Einhaltung von Sanktionen, Geldwäscheprävention und interne Ermittlungen neu aufzustellen. Die Abwanderung der Compliance-Spezialisten gefährdet die Umsetzung des mit den US-Behörden vereinbarten Reformprogramms. Die US-Justiz hatte Binance eine Geldstrafe auferlegt und die Verpflichtung zur Aufbau einer wirksamen Compliance-Organisation als zentrale Bedingung für die Einigung festgeschrieben.